Объединить передовой IT-опыт и предоставить лучшие решения для каждого нашего клиента в отдельности

(495) 604-1882
Продукты
Quadrium ActiveData AMLR (Anti Money Laundering Reporting)

Отчетность перед ФСФМ в соответствии с Положением Банка России от 29 августа 2008 года №321-П

 

Модуль Quadrium ActiveData AMLR (Anti Money Laundering Reporting) решает задачу формирования обязательной отчетности коммерческого банка перед Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу в соответствии с Положением Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для получения дополнительной информации обратитесь в «Квадриум».

 

© 2004—2019 Quadrium LLC

Яндекс.Метрика