Объединить передовой IT-опыт и предоставить лучшие решения для каждого нашего клиента в отдельности

(495) 604-1882
Бизнес-задачи
Регуляторная отчетность

Регуляторная или обязательная отчетность является "краеуголным" камнем транспарентности кредитной организации. Именно поэтому могие финансовые учреждения инвестируют большие средства в обеспечение оперативной и корректной отчетности перед регулирующими государственными органами.

Отчетность по РПБУ

Все банки РФ регулярно представляют в ЦБ РФ регламентированную отчетность, на основании которой главный банк страны осуществляет контроль над общим состоянием банковской системы Российской Федерации, а также мониторинг состояния каждого конкретного коммерческого банка.

Налоговый учет и отчетность

Наряду с уплатой налогов к числу основных обязанностей налогоплательщиков относится учет своих доходов и иных объектов налогообложения в установленном порядке (налоговый учет), а также представление в налоговые органы документов об исчислении и уплате налогов. Налоговая отчетность представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки, нарушение которых влечет налоговую ответственность.

Отчетность по МСФО

С 2004 года банки должны представлять отчетность по МСФО как минимум в рамках требований Банка России. В дополнение к данному требованию в настоящее время есть еще требования о подготовке такой отчетности со стороны собственного бизнеса и деловой среды.

Отчетность перед ФСФМ

Согласно Федеральному Закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (кратко – ПОД/ФТ) финансовые организации (в том числе банки) должны информировать ФСФМ о подозрительных операциях.

Взаимодействие с БКИ

В соответствии с Федеральным Законом 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. кредитные организации обязаны направлять в бюро кредитных историй (БКИ) информацию в отношении тех клиентов–заемщиков, которые выразили желание опубликовать свою кредитную историю.

Взаимодействие с АСВ

В систему обязательного страхования вкладов в настоящее время входят большинство банков Российской Федерации. При этом эти банки обязаны подготавливать отчетность в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ 1417-У.

© 2004—2019 Quadrium LLC

Яндекс.Метрика